İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para sektöründe yankı uyandıran bir karara imza atarak PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile bazı şüphelilerin mal varlıklarına el koydu. NTV’nin haberine göre, Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Karar, dijital ödeme alanındaki denetim ve uyum başlıklarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.
Merkez Bankası ve MASAK raporları mercek altında
Başsavcılık açıklamasına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan analiz raporu birlikte incelendi. İddialar, yasa dışı bahis ile yasa dışı FOREX ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde taşınarak finansal sisteme sokulduğu yönünde yoğunlaşıyor. Bu gelirlerin daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket ağı kullanılarak aklanmaya çalışıldığı öne sürülüyor.
Örgütlü yapı iddiası ve dört ilde operasyon
Savcılık, elde edilen bulguların işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, süreklilik ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında bireysel bir faaliyetten çok örgütlü bir yapılanmaya işaret ettiğini belirtti. Dosya kapsamındaki değerlendirmelerde, elektronik para kuruluşu bünyesinde bir örgüt lideri, lidere bağlı üç yönetici ve bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde hareket ettiği değerlendirilen yedi örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir yapı tespit edildiği aktarıldı. Analizlerde yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareketlerin bulunduğu kaydedildi.
Bu çerçevede İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.
El koyma tedbiri uygulandı
Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve delillerin korunması amacıyla, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen şüpheli mal varlıkları ile PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandığı bildirildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında gözaltıların adli sürece nasıl yansıyacağı ve dosyanın kapsamının genişleyip genişlemeyeceği kamuoyu tarafından yakından izleniyor.
