Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşlarla ilgili işlemler için yeni bir bildirim süreci belirlendi. Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, ilgili işlemlerden sorumlu yükümlüler bu kişilerin gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeden Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) bildirecek. İşlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli tedbirler de alınacak.
Düzenleme, bütün bankacılık işlemlerini kapsayan genel bir erteleme kararı anlamına gelmiyor. Uygulama, ilgili mevzuat çerçevesinde yaptırım listelerine konu edilen kişi, kuruluş ve organizasyonlarla bağlantılı işlemlere yönelik.
Liste bilgileri MASAK’ın sitesinde yayımlanacak
Tebliğ, yaptırım kararlarının Türkiye’de nasıl duyurulacağını da açıklıyor. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen listeleme kararları ve bu kararların kapsadığı kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin bilgiler MASAK’ın internet sitesinde yayımlanacak. Böylece işlemleri incelemekle yükümlü olanlar, kapsam dahilindeki listeleri buradan takip edebilecek.
İşlemler için bildirim ve erteleme tedbiri
Yaptırım listesinde yer alan bir kişi ya da kuruluş işlem yapmak istediğinde yükümlülerin bu durumu ivedilikle MASAK’a bildirmesi gerekiyor. Tebliğ ayrıca işlemin ertelenebilmesi için ilgili mevzuata uygun tedbirlerin alınmasını öngörüyor. Erteleme süreci, her işlemin kendiliğinden ve süresiz biçimde durdurulması olarak değerlendirilmiyor.
Düzenlemenin çerçevesini, terörizmin finansmanının ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanunlar oluşturuyor. Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik mevzuat ise yükümlülerin alacağı tedbirlerin dayanakları arasında bulunuyor.
Yeni tebliğle amaçlanan, uluslararası yaptırım kararları kapsamındaki işlemlerin zaman kaybetmeden ilgili kuruma iletilmesi ve gerekli inceleme süreci için tedbir alınması. Tebliğ, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.
