Hakimlik tarafından tutuklanmasına karar verilen isimler arasında AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent de yer aldı. Böylece soruşturmanın en dikkat çeken isimlerinden biri de cezaevine gönderilmiş oldu.
Tutuklanan diğer isimler ise Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay oldu.
Soruşturmanın kapsamı genişledi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında sürdürülüyor.
Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda bazı şüphelilerin gelir durumlarıyla uyuşmayan yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Ayrıca şüpheliler arasında yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirildiği, bazı hesaplardan şans oyunlarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı ve kısa süre içerisinde çok sayıda taşınmaz devir işlemi yapıldığı öne sürüldü.
Operasyonlar birden fazla ilde düzenlendi
Soruşturma kapsamında ilk operasyon 12 Temmuz'da gerçekleştirilirken, AHBAP Derneği çalışanları ve dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda yeni şüphelilerin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı arttı.
Öte yandan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
