İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada, Forex yatırım dolandırıcılığıyla bazı firmaların internet sitelerinin birebir kopyalandığı ve bu yolla vatandaşların yanıltıldığı iddia edildi. Kopyalandığı belirtilen siteler arasında BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri kurumların sayfaları da yer aldı. Operasyonlarda 59 şüphelinin yakalanması hedeflenirken, 48 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, güven veren tasarımları ve benzer adres yapılarını kullanarak kullanıcıları tuzağa çektiği, ardından da dolandırıcılıktan elde edilen paranın farklı hesaplar üzerinden dolaştırıldığı öne sürüldü. Yetkililer, sürecin yalnızca dolandırıcılık kısmıyla sınırlı kalmadığını, paranın aklanmasına yönelik bir hat kurulduğunu da değerlendiriyor.
Suç geliri nasıl taşındı, MASAK analizi neye işaret etti?
Açıklanan bilgilere göre suç gelirlerinin, paravan şirketler ile gerçek kişiler adına açılmış hesaplar üzerinden Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı iddia edildi. MASAK analizlerinde ise bu paranın, altın alım satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon liralık tutarın yasal finansal sisteme dahil edildiği vurgulandı.
Mal varlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında, suça iştirak ettiği değerlendirilen 1 döviz bürosu ile şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindiği bazı mal varlıklarına el konulduğu belirtildi. El konulanlar arasında 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet bulunduğu, toplam değerin yaklaşık 120 milyon lira olduğu ifade edildi.
Operasyonun İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da gerçekleştirildiği kaydedildi. Öte yandan uzmanlar, benzer dolandırıcılık girişimlerinde adres çubuğundaki site uzantısının dikkatle kontrol edilmesi, resmi kanallar dışındaki linklere tıklanmaması ve şüpheli işlemlerde kurumların doğrulama hatlarının kullanılması gerektiğini hatırlatıyor.
