İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticileri hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın yürütüldüğü iller arasında Kastamonu'da var. Soruşturmanın, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Kanunu’na aykırılık ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması iddialarını kapsadığı bildirildi.
MASAK ve TCMB Raporları Soruşturmaya Dayanak Oldu
Soruşturma dosyasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analizlerin önemli rol oynadığı öğrenildi. Söz konusu raporlarda, yasadışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme sistemleri aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi. Bu gelirlerin daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden dolaştırılarak aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Teknik Kadro da Mercek Altında
Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer unsur ise örgüt yapısında yer aldığı öne sürülen teknik personel oldu. Yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (BT) uzmanı ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesi sürecinde aktif rol aldığı iddia edildi. Bu kişilerin, elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden finansal yönlendirme mekanizmaları kurarak “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
6 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Arama ve El Koyma İşlemleri Yapıldı
Şüphelilerin örgüt içindeki görev dağılımının netleştirilmesi, dijital ve finansal delillerin toplanması ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yetkililer, ele geçirilen dijital materyallerin ve finansal kayıtların soruşturmanın seyrinde belirleyici olacağını ifade etti.
