Sermaye piyasalarında bazı fonlara ilişkin gündeme gelen usulsüzlük iddiaları sonrasında incelemeler genişletildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), söz konusu fon şirketlerinin sahipleri ve yöneticileriyle ilgili bankalar ve diğer finans kuruluşlarına uyarıda bulundu. Malvarlığının kaçırılmasına yönelik işlemlerin önüne geçilmesi amacıyla 5549 sayılı Kanun kapsamında gerekli tedbirlerin uygulanması istendi.
Fon hareketleri inceleme altında
Sermaye piyasalarında bazı fonlarda görülen olağan dışı değer artışları, ilgili kurumların radarına girdi. MASAK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, belirli fonların yatırımcıları ve gerçekleştirdiği işlemler mercek altına alındı.
İncelemelerde özellikle fonun kapalı olduğu dönemde sınırlı sayıda yatırımcının işlem gerçekleştirmesine rağmen yüksek değer artışı gösterdiği belirtilen hareketlere odaklanıldığı aktarıldı.
Fonlara ilişkin yatırımcı işlemleri, para transferleri ve finansal hareketlerin detaylı şekilde incelendiği bildirildi.
Bankalara işlem ertelemesi uyarısı
MASAK tarafından bankalar ve diğer finansal kuruluşlara yapılan değerlendirmelerde, şüpheli görülebilecek işlemlere karşı gerekli tedbirlerin uygulanması istendi.
Bu kapsamda 5549 sayılı Kanun çerçevesinde işlem ertelemesi de dahil olmak üzere, malvarlığının kaçırılmasını önlemeye yönelik mekanizmaların devreye alınması talep edildi.
Söz konusu adımların, soruşturma kapsamında değerlendirilen kişi ve şirketlerin finansal hareketlerinin takip edilmesi ve olası malvarlığı transferlerinin önüne geçilmesi amacı taşıdığı belirtildi.
Yurt dışı ve kripto transferleri de araştırılıyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında da bazı şirket yöneticilerinin hesap hareketleriyle ilgili incelemeler gündeme geldi.
Bu kapsamda yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri ile kripto varlık hareketlerinin araştırılması amacıyla MASAK'tan inceleme talep edildiği aktarıldı.
Soruşturmalarda yalnızca fonların değer değişimleri değil, bu hareketlerle bağlantılı olabilecek yatırımcı işlemleri ve finansal transferlerin de değerlendirildiği belirtildi.
SPK ve MASAK’tan ortak inceleme
MASAK ile SPK tarafından yürütülen çalışmalarda, sermaye piyasalarında manipülatif işlem gerçekleştirdiği veya bu işlemlerden menfaat sağladığı değerlendirilen kişilerin tespit edilmesine yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Kurumlara ulaşan ihbar ve şikâyetlerin de çalışmalar kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. İncelemeler sonucunda elde edilecek bulgulara göre gerekli hukuki ve idari işlemlerin uygulanabileceği belirtildi.
Sermaye piyasalarındaki soruşturmaların devam ettiği süreçte, fon şirketleri ve yöneticilerinin finansal hareketlerine yönelik incelemelerin de sürdüğü kaydedildi.
